O volume de golpes e falsificações cresceu tanto nos últimos anos no Brasil que toda ferramenta destinada a proteger as empresas de golpes e fraudes deve ser sempre muito bem-vinda. Ser metódico, observador e prestar atenção nos detalhes são os melhores métodos para evitar dor de cabeça e, principalmente, desfalques no caixa da empresa. O empresário precisa treinar constantemente sua equipe, adotar todos os mecanismos possíveis para se proteger e também ter uma dose de sorte, porque há muitos interessados em ganhar dinheiro fácil e levar uma vida boa sem muito esforço ou problemas de consciência. Mudar o paradigma de que uma pessoa "não tinha cara de suspeito" é imprescindível para evitar danos financeiros à empresa, segundo Arnaldo. Todas as medidas de checagem de informações precisam ser discretas e não-ofensivas ao potencial cliente, porque do contrário a empresa está sujeita a processos por danos morais e que podem custar muito caro. O advogado informou também que o Banco Central publicou portaria em que pune bancos em caso da abertura de contas fraudulentas e das quais o titular trouxer danos à empresa.

Em uma era com tantos suportes tecnológicos e facilidades na obtenção de documentos falsos, o olhar, a sensibilidade e a intuição se transformam em ferramentas poderosas. Qualquer atitude sutil que, por um motivo ou outro possa desestabilizar o falsário, é muito útil. Título inglório O Brasil coleciona mais um título pouco louvável: é o campeão mundial em fraudes com cartão de crédito. A maioria ocorre quando o titular passa o cartão a um terceiro depois prova que não contraiu uma determinada dívida. Há casos também em que pessoas se identificam como do banco ou rede do cartão indicando um gasto suspeito e, na euforia de comprovar que não foi ele, o titular acaba por ceder informações confidenciais, inclusive a senha. No caso de evitar prejuízos com a perda do cartão, uma das dicas é escrever na face dele que o consumidor exija, na sua utilização, a apresentação da identidade. Uma das dicas para inibir o uso de CPF´s clonados está em observar o nono dígito do número do cartão. Ele identifica o Estado de procedência do titular: 1 vale para o DF, GO, MT, MS e TO; 2 para PA, AM, AC, RO, RR e AP; 3 CE, PI e MA; 4 PE, AL, PB e RN; 5 BA e SE; 6 MG; 7 RJ e ES; 8 SP; 9 PR e SC e 0 - RS.